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九江银行打资金流水需要银行卡吗(银行拉流水必须本人吗)2026年02月精选新闻

九江银行打资金流水需要银行卡吗(银行拉流水必须本人吗)

九江银行打资金流水需要银行卡吗网友观点1：

有一个人给你打了一笔钱，这笔钱是用来干什么的？听到这个问题，周律师的头都炸了，他在心里想，你们这些银行的工作人员到底懂不懂法律啊，知道什么叫公民隐私不？你有什么权利调查我的资金流动信息？所以他愤怒的质问道：你们银行是公安局吗？就算是公安局，在没有对我立案调查的情况下也没有权利询问我的流水情况，我没有任何义务向你们报备这个事情！眼看周律师情绪激动，银行柜员就和他发生了争执，双方争论不休，最后银行嚷嚷着说要向反诈中心和派出所报警，等警方来处理这个问题。明明只是一次简单的老百姓取钱行为，最后却闹到了报警的地步，更重要的是，折腾了一大圈，周律师还是没有取到钱，他在现场足足等了半个小时，也没有等到民警到来，眼看周律师一点都不慌，银行工作人员就慢悠悠的走过来，傲慢的告诉他——我们打了电话，但是反诈中心和派出所无人接听，你就说你到底想取多少钱吧？意思是我们不想和你扯了，你赶紧拿钱走人！看到这样的结果，周律师深感屈辱，明明是自己的合法收入，结果现在不仅搞得自己像犯罪嫌疑人一样，取个钱还要看银行的脸色行事，这完全是倒反天罡，践踏公民的权利！所以他一怒之下放弃了取钱，回到家里之后就发文曝光了银行的恶劣行径，央视了解到情况之后，也立马跟进，大篇幅的报道了这件事情。这就是律师取款被拒事件的完整脉络。了解了事件的经过之后，我们再来认真分析下这个事情，为什么这件事会引发全民愤怒？原因很简单，因为近些年，银行的手管得太宽，卡得太严，我们普通人正当的开卡、转账、提现，全都受到了限制，本来国家规定的是取款5万块才需要向上报备，

九江银行打资金流水需要银行卡吗网友观点2：

才意识被骗，损失游戏账号一个，报案价值5688元。案例3 2025年5月10日，报案人称其还在读小学的女儿郑某某在家玩手机刷短视频软件时，刷到一个关于“蛋仔派对”游戏的短视频，该短视频上写着想要一起玩游戏的可以在主页加群。受害人添加快手群后，群内有人发了一个二维码称可以加客服送游戏皮肤。受害人就添加了案犯1并登记了个人信息。后案犯1称因受害人是未成年人导致其公司后台系统冻结，需要配合公安操作解冻，不然其父母会面临坐牢以及赔偿。受害人信以为真，添加了案犯2快手进行视频聊天并根据对方的提示操作，将自己父亲的银行卡换绑、重置密码，并将短信验证码发给对方，先后被对方骗走6笔共计18992.81元。后家人发现情况不对才知被骗，共损失18992.81元。 4、冒充公检法恐吓转账骗子冒充警方等权威部门，以“涉嫌犯罪”“配合调查”为由，恐吓受害者（尤其是未成年人）转账或提供支付信息。案例： 2025年7月12日，某初中生陈某某在家刷短视频软件时看到可以免费送书就点进去了，后加入一个快手群。有人在群里发了一个QQ二维码，受害人扫码进了QQ群。案犯冒充警察，称有人被诈骗70000元，群里的人都有嫌疑，需要配合调查。后案犯添加了陈某某QQ，说要查受害人资金流水，案犯称需要和受害人视频通话，并让受害人不能告诉家长。受害人信以为真，按照案犯的指示，通过多个银行卡以扫码的方式向案犯提供的二维码先后转了15747.32元。后受害人妈妈发现钱被扣，受害人才意识到被骗。从上述案例可以看出，骗子极其狡猾，他们话术严密，善于利用人性弱点（抓住人们贪利、惧责、好奇、关爱子女等心理），

九江银行打资金流水需要银行卡吗网友观点3：

HELOC 拿出来的钱，本来可以一次性把信用卡和学生贷款这些短期高息债务全部还清，她只需要面对一笔利率可控、结构清晰的长期负债。而更重要的是：在这种结构下，她原本那点零散的现金流和储备，完全可以腾出来，有纪律地投向大盘指数，不管是 Roth IRA 还是 401(k)，至少是在为未来积累资产，而不是永远被利息拖着走。至于 HELOC 剩下没用掉的额度，本身就是最好的 reserve，比躺在活期账户里、又被通胀慢慢侵蚀，要强得多。而她非常反对这个方案，说至少要等到六个月后，因为她正在考虑把现在 lease 的车买下来，希望能在那之前保持一个“更好看的信用分”，以便拿到更低的车贷利率。在当下已经因为信用卡和短债而高度焦虑的情况下，她仍然把注意力放在换车、买车、车贷利率上。我当时就直接告诉她：如果现在把车买下来，你的 DTI（负债收入比）只会进一步升高。在这种情况下，你原本就不一定能顺利申请到 90% LTV 的 HELOC，很可能直接把这条成本最低、结构最好的融资路径堵死。换句话说，她当下最应该优先解决的，是如何降低整体负债结构、释放现金流，而不是在高焦虑状态下，再给自己加一笔新的长期负担。五、被忽略的细节，正在默默吸血真正让我震惊的，不是股票，甚至也不是这些债务，而是她对自己现金流的完全失明。1）我前面提到的PMI保险明明可以取消，却又拖了一年多每月约 200 美元，一年三个月就是 3000 美元，就这样白白流走。不是政策不允许，不是银行刁难，只是懒——没打那通电话。2）房贷 Escrow 完全没搞懂她翻了翻月供账单，给了我一个数字，同时又告诉我：我每个月还自己去交房产税（我说你知道房产税是三个月才需要交一次吗）。我一听就不对，

九江银行打资金流水需要银行卡吗网友观点4：

而美国穷人家是没办法囤一个月的食物的，很多是用信用卡维持家庭日常开销，还有各种每月固定开支，没有办法花钱囤这么多食物。这是食物困境，而救济站只有干面包，大雪天出门是一场豪赌。🔹关于速冻食品的问题：不便宜，自己做还成，但下雪天电费燃料费会暴涨，很多人也可能用不起冰箱什么的。啊咧？德州冰灾的时候电费涨了几百倍导致穷人冻死饿死烧柴一氧化碳中毒而死什么的新闻很多啊，我以为都知道……🔹关于“他们不可以劈材烧火烧碳做饭吗，我的意思是回归原始的土锅土灶，吃大锅饭”的问题：不太能，柴那些很难获取，合法渠道大概就是买和拆自家房子了。烧火的烟可能会触发火警，火警出警就收钱，不管有没有烧。🔹关于“下雪前不可以提前准备吗”的问题：你不要把美国的地理想成中国的地理，经常有一堆人觉得美国地理环境全球最佳，实际上中国这块地的地理才是全球最佳，唯一能在自然环境上媲美中国的，也只有欧洲那块地…扯远了，回到美国，美国缺乏横向山脉，就一个倒八字型漏斗，发展不起像样的古代文明是有原因的，夏秋飓风横扫，冬季寒流直吹墨西哥湾。比如，美国大陆最南端的迈阿密，由于墨西哥暖流，冬季的平均高温接近三亚，远比广东的深圳暖和，但是遭遇寒流直吹，降温幅度非常大，历史上有-3度的极端低温，更不用说比迈阿密更北的中部“大平原”地区，昨天还是20度，今天可能就是0下了。我们华南有南岭，更上面还有秦岭等等几大排横向山脉，所以你难以理解“天气总不能是一天降温的”。他们穷人最主要的问题还是没有多余的资金购买存储几周的食物，当然这种能冻死饿死人的寒潮也不会太频繁，

九江银行打资金流水需要银行卡吗网友观点5：

【女子筹钱治病卖掉劳力士，收钱后账户被冻结：系涉诈资金，案件在办理无法解封】近日，西安的陈女士反映，去年10月21日，她儿媳妇雷某某为了筹钱治病，将多年前购买的劳力士手表在二手平台上售卖，但是没想到交易成功收到十六余万元的货款之后，名下账户被湖南益阳警方冻结至今。原因是售表所得的资金，系电信诈骗涉案资金。陈女士说，儿媳妇十年前得了甲状腺癌，原本做完手术以后已恢复，但是近年又再次癌变转移到肺部。西安交通大学第一附属医院的诊断证明显示，雷女士被诊断为甲状腺恶性肿瘤术后同位素治疗；颈部淋巴结转移癌、肺转移癌；低钙血症。儿子儿媳两人原本开了一家烧烤店，但近年来生意也不好处于亏损状态。为了治病筹钱，才将多年前买的一块劳力士手表挂在二手交易平台出售。2025年10月21日，在与购买方某二手钟表公司确定好意向之后，对方指定了一名验表师来到雷女士的店铺验货。雷女士拍摄的现场画面显示，验表师通过使用放大镜，查看手表吊牌、保修卡等方式，确定该手表的真伪。等验表程序结束以后已经是当天下午五点多，双方约定16.4万元成交，但是到了打款的程序时，该二手钟表公司提出银行已经下班，通过对公账户打款不方便，于是决定让相中这款手表的客户直接给雷女士打钱。陈女士表示，当时她还查看了这家公司的营业执照没有发现问题。“我们当时也没有太多的风险意识，就说只要收到钱就行了。然后对方就打过来钱，验表师就在我们店里把表拿走了。”但第二天，雷女士发现自己收钱的银行账户被冻结，家人便立即前往当地派出所报警，经过警方查询发现是被湖南益阳警方冻结。

九江银行打资金流水需要银行卡吗网友观点6：

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九江银行打资金流水需要银行卡吗网友观点7：

#取4万元遭盘问报警男子起诉银行#光2025年自己就碰到三次类似事件，转账给朋友，银行直接把朋友和我的账号风控，我自己的钱来源合法转给知根知底的朋友，派出所和银行都跟我通过电话，非要带着书面材料去银行为自己证明钱的合法来源，还要证明我跟朋友之间的关系，现在诈骗案件很多，银行为了资金的安全无可厚非，但不能一刀切式服务更不能矫枉过正。

九江银行打资金流水需要银行卡吗网友观点8：

【转发！警惕！#留学生飞回国给骗子转账300多万#】#留学生遭情景剧式诈骗# 日前，上海警方紧急拦截一笔涉诈资金和黄金，受骗者是一名在海外留学的中国学生，专程回国给骗子转账300多万元。原来，被害人菲菲接到所谓中国驻美国大使馆的电话，对方称有人冒用她的护照信息，让她到广州市公安局报案。菲菲通过对方的电话转接，联系上了所谓的“广州市公安局”。对方看似不露痕迹地给菲菲看了他们的办公环境，还不经意地让菲菲听了他们沟通办案的过程。所谓官方电话、警官证、办案过程，这些看似“眼见为实”的证据，让菲菲相信，自己确实被牵扯进了一桩重大案件。之后的半个月里，菲菲每天都轮番和所谓的警官和检察官连线通话，并按要求时刻汇报自己的行程，还被禁止与家人朋友联系。在交所谓“保证金”时，菲菲想到只有国内银行卡有足够的余额，她本想飞回老家办理，但对方要求立刻交钱，于是，她买了最近的航班飞到上海。2025年11月5日，菲菲将347万元，转入对方提供的所谓“安全账户”。最终，上海警方通过与外地警方联动协作，成功保住了还没被转移到境外的247万元，和已经被诈骗分子折换后，塞进国际物流包裹中的1.5公斤黄金。央视新闻的微博视频

九江银行打资金流水需要银行卡吗网友观点9：

【#女子治病卖劳力士结果账户涉诈被冻结#】近日，西安的陈女士反映，去年10月21日，她儿媳妇雷某某为了筹钱治病，将多年前购买的劳力士手表在二手平台上售卖，但是没想到交易成功收到十六余万元的货款之后，名下账户被湖南益阳警方冻结至今。原因是售表所得的资金，系电信诈骗涉案资金。陈女士说，儿媳妇十年前得了甲状腺癌，原本做完手术以后已恢复，但是近年又再次癌变转移到肺部。西安交通大学第一附属医院的诊断证明显示，雷女士被诊断为甲状腺恶性肿瘤术后同位素治疗；颈部淋巴结转移癌、肺转移癌；低钙血症。儿子儿媳两人原本开了一家烧烤店，但近年来生意也不好处于亏损状态。为了治病筹钱，才将多年前买的一块劳力士手表挂在二手交易平台出售。2025年10月21日，在与购买方某二手钟表公司确定好意向之后，对方指定了一名验表师来到雷女士的店铺验货。雷女士拍摄的现场画面显示，验表师通过使用放大镜，查看手表吊牌、保修卡等方式，确定该手表的真伪。等验表程序结束以后已经是当天下午五点多，双方约定16.4万元成交，但是到了打款的程序时，该二手钟表公司提出银行已经下班，通过对公账户打款不方便，于是决定让相中这款手表的客户直接给雷女士打钱。陈女士表示，当时她还查看了这家公司的营业执照没有发现问题。“我们当时也没有太多的风险意识，就说只要收到钱就行了。然后对方就打过来钱，验表师就在我们店里把表拿走了。”但第二天，雷女士发现自己收钱的银行账户被冻结，家人便立即前往当地派出所报警，经过警方查询发现是被湖南益阳警方冻结。

九江银行打资金流水需要银行卡吗网友观点10：

你们给孩子零花钱吗？给多少？米哥说他同学都有每个月固定的零用钱收，有个泰国同学，每个月有15000泰铢，说我们住的比同学家大多了，为什么他都没有零花钱。我算了一下，15000泰铢，3000多人民币啊。

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